أثبت التحقيقات المعمقة التي قام بها البنك المركزي في الجزائر تورط البنك الاستثماري FRANSABANK El Djazaïr ، في تحويلات مالية خارجية بطريقة غير قانونية. فيما تم إنهاء مهام محمد سمير تيفور بصفنه مديرا عاما للبنك.
وفي انتظار استكمال الإجراءات القضائية من أجل توسيع التحقيقات ومعاقبة المتورطين في تحويل تلك الأموال بطرق غير قانونية خارج الجزائر، أصدر بنك الجزائر قرار بسحب اعتماد التجارة الخارجية للبنك”فرانسَبنك” ذو الشراكة اللبنانية .
وقام البنك “فرانسَبنك” بتحويلات لمبالغ مالية كبيرة نحو فرنسا بطرق مخالفة لدفتر الشروط الذي تخضع له البنوك الأجنبية على التراب الوطني.
وتعد هذه التحويلات التي قام بها البنك مساسا واضحا بالإقتصاد الوطني حسب ما كشفت عنه تحقيقات البنك المركزي.
وقد فضحت التحقيقات طريقة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج من خلال نشاطات اقتصادية مخالفة للتشريع الوطني والدولي .
